Характеристика практики корпоративного управления

Система корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» включает в себя все основные элементы, присущие публичным компаниям с развитой практикой управления, в полной мере соответствует требованиям законодательства и Правил листинга Московской биржи. Это позволяет обеспечить необходимую степень уверенности акционеров и инвесторов в последовательности реализуемой Стратегии и принимаемых решений.

Корпоративное управление в Компании основывается на принципах устойчивого развития и повышения стоимости акционерного капитала «Газпром нефти» в долгосрочной перспективе. Компания реализует данные принципы через систему ответственного взаимодействия и построения доверительных отношений с работниками, поставщиками, клиентами, а также жителями в регионах деятельности.

Основной акционер Компании – ​ПАО «Газпром», которому принадлежит 95,68 % акций. Остальной пакет обыкновенных акций распределен между миноритарными акционерами – ​физическими и юридическими лицами.

Защита прав акционеров

Практика корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» обеспечивает полноценную защиту прав акционеров. Этому способствуют следующие факторы:

  • в Компании не установлено ограничений на приобретение и продажу акций и ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру;
  • Уставом Компании увеличен (по сравнению с установленным законодательно) срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
  • внутренними документами Компании предусмотрена и регулярно проводится совместно с регистратором актуализация устаревших сведений об акционерах;
  • Компания проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг, стоимость которых превышает определенный уровень, что закреплено соответствующим внутренним документом;
  • Совет директоров регулярно рассматривает вопросы реализации закупочной политики;
  • расширены полномочия Совета директоров в части принятия решений по существенным сделкам;
  • определены перечень и порядок использования инсайдерской информации;
  • в Компании утверждено Положение об Общем собрании акционеров, формализующее процесс подготовки и проведения общих собраний акционеров;
  • Компания информирует акционеров о проведении общих собраний акционеров не менее чем за 30 дней;
  • в период подготовки общих собраний акционеров Компания поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и специальный адрес электронной почты;
  • результаты Общего собрания акционеров оглашаются непосредственно во время его проведения;
  • материалы для подготовки к общим собраниям акционеров размещаются на сайте Компании;
  • внутренними документами Компании закреплена возможность для акционеров задавать вопросы членам органов управления и контроля в ходе проведения Общего собрания, а также предусмотрен регламент для ответов на такие вопросы;
  • ПАО «Газпром нефть» на регулярной основе проводит встречи с инвесторами и акционерами, включая ежегодный День инвестора, участвует в конференциях инвестиционно-брокерских организаций. Компания регулярно знакомит инвесторов и акционеров с собственными производственными активами, организуя выездные встречи на производственные и добычные площадки;
  • утверждено Положение о дивидендной политике, закрепляющее основные принципы дивидендной политики, критерии определения размера дивидендов, порядок, сроки и формы выплат;
  • на сайте регистратора создан сервис «Личный кабинет акционера», который позволяет лицам, зарегистрированным в реестре, получать информацию о корпоративных событиях Компании, сведения о начисленных дивидендах и удержанных налогах, номера платежных документов, причины возвратов и прочее;
  • акционеры имеют право голосовать с помощью двух электронных систем – ​через личный кабинет акционера и сервис e-voting Национального расчетного депозитария (НРД).

Деятельность органов управления и контроля

Практика корпоративного управления «Газпром нефти» построена таким образом, чтобы обеспечивать высокий уровень внутреннего и внешнего контроля. Это достигается за счет следующих мер:

  • утверждено Положение о Совете директоров;
  • у членов Совета директоров есть все ключевые навыки, необходимые для эффективной работы;
  • существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
  • большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается Советом директоров Общества на очных заседаниях;
  • к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром нефть» отнесен контроль за существенными сделками существенных подконтрольных Обществу юридических лиц;
  • ответственность членов Совета директоров застрахована;
  • есть практика регулирования конфликтов интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
  • в рамках Совета директоров созданы Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов регулируется соответствующими Положениями;
  • Совет директоров ПАО «Газпром нефть» проводит самооценку/оценку своей работы;
  • функционирует коллегиальный исполнительный орган – ​Правление, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
  • Советом директоров утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы вознаграждения и мотивации членов исполнительных органов Компании;
  • создан кадровый резерв для замещения должностей Генерального директора, заместителей Генерального директора, начальников департаментов, директоров дирекций, начальников управлений, начальников отделов;
  • Советом директоров утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
  • создано внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
  • Совет директоров ежегодно проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
  • функции внутреннего аудита соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления;
  • разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
  • Секретарь Совета директоров выполняет функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления к закреплению за корпоративным секретарем.

Раскрытие информации

Компания стремится к максимальной прозрачности для всех заинтересованных сторон. Советом директоров утверждено Положение об информационной политике, содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации предусматривает раскрытие следующих вопросов:

  • структура акционерного капитала;
  • подробная информация о членах Совета директоров и Правления;
  • структура вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
  • все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ, и анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности;
  • сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.

На корпоративном сайте ПАО «Газпром нефть», который регулярно обновляется, размещается актуальная информация о Компании и результатах ее деятельности.

Настоящий Годовой отчет Компании соответствует всем рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Отчеты прошлых лет неоднократно становились призерами российских и международных конкурсов.

В Компании созданы структурные подразделения по взаимодействию с акционерами и инвесторами, контакты их руководителей размещены на сайте.

Устойчивое развитие и социальная ответственность

ПАО «Газпром нефть» – ​социально ответственная компания, работающая в полном соответствии с законодательством и нормами деловой этики. Для управления корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием в Компании приняты следующие меры:

  • утверждены и публично доступны внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности;
  • утверждена и публично доступна новая редакция Корпоративного кодекса Компании;
  • утверждена и публично доступна Политика в области противодействия мошенничеству и коррупции;
  • Компания реализует корпоративные социальные проекты для своих сотрудников и населения в регионах деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты;
  • деятельность операционных предприятий Группы «Газпром нефть» сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества;
  • Система экологического менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015;
  • во внутренних документах Компании закреплены стандарты урегулирования корпоративных конфликтов в случае их возникновения;
  • подготовлен и размещен на сайте Компании отчет в области устойчивого развития за 2018 г. по стандартам GRI (в базовой версии), ISO 26000:2010 (Руководства по социальной ответственности) и Базовым индикаторам результативности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Отчет прошел независимое аудиторское заверение в компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управленияСтатистика представлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации в информационном письме от 17 февраля 2016 г. № ИН‑06-52/8.
Источник: Данные Компании
Принципы
Раздел рекомендованные Кодексом полностью соблюдаемые частично соблюдаемые не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 13 11 2 0
Совет директоров Компании, компетенция, Комитеты, независимость 36 24 8 4
Корпоративный секретарь Компании 2 2 0 0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Компании 10 9 0 1
Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0
Раскрытие информации о Компании, информационная политика 7 6 1 0
Существенные корпоративные действия 5 3 1 1
Итого 79 61 12 6
Виды раскрытых в 2019 году сообщений
Вид сообщения Количество
Об эмиссии облигаций 13
О повестке дня и решениях органов управления эмитента 102
О раскрытии различных видов отчетности эмитента (ежеквартальный отчет, список аффилированных лиц, Годовой отчет, консолидированная финансовая отчетность, годовая бухгалтерская отчетность) 16
О совершенных сделках эмитента и его подконтрольных организаций 23
О получении, прекращении и переоформлении лицензий, имеющих существенное значение для Компании 9
О начисленных и выплаченных доходах 34
Иные сообщения 22
Итого 219