Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет приоритетные направления деятельности Компании, основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов и осуществляет иные функции. Компетенция Совета директоров определена Уставом и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, руководящих ее текущей деятельностью.

К ведению Совета директоров относится избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация. Одна из важнейших функций Совета директоров – ​формирование эффективных исполнительных органов и контроль их деятельности. Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов Компании.

Совет директоров утверждает Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля. Также он отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей.

Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, инициирует организацию оценки практики корпоративного управления, регулярно рассматривает отчеты об исполнении программы по совершенствованию корпоративного управления.

Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное исполнение возложенных на него обязанностей.

Основные функции Председателя Совета директоров определены Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления и включают:

  • организацию работы Совета директоров, включая формирование планов работы;
  • обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
  • определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания;
  • представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, руководством и другими заинтересованными сторонами;
  • формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и комитетов Совета директоров.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов. Вместе с тем Председатель Совета директоров при обсуждении повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры для достижения единого мнения по ключевым вопросам.

В 2019 г. Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А. Б. Миллер, не входивший в состав ни одного из комитетов. Одновременное участие Председателя Совета директоров А. Б. Миллера в работе совета директоров других компаний и исполнение должностных обязанностей Председателя Правления ПАО «Газпром», по мнению Компании, не отразилось на эффективности выполняемых им функций и задач по руководству деятельностью Совета директоров ПАО «Газпром нефть».


Состав Совета директоров

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 1 августа 2019 г. состав Совета директоров определен в количестве 13 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (95,68 % от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Газпром»), подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избирается по представлению контролирующего акционера – ​ПАО «Газпром». На конец отчетного года в состав Совета директоров ПАО «Газпром нефти» не входили независимые директора«Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)..

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы, и продолжительности их работы в Совете директоров. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, а также специфическими для сферы деятельности Компании знаниями.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от руководства Компании. Это позволяет обеспечить должный контроль работы Правления.

«Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

  • предоставляет акционерам возможность выдвинуть кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
  • заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров и кандидатах в Совет директоров;
  • при избрании членов Совета директоров применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет акционерам его процедуру;
  • оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант;
  • публикует решения общих собраний акционеров на своем официальном сайте.

Все члены Совета директоров имеют высокую профессиональную репутацию и значительный опыт работы в Компании. При исполнении своих функций они взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

Состав Совета директоров сбалансирован по возрастному составу, 85 % составляют директора в возрасте от 40 до 60 лет.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и обеспечивает необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Одновременное участие членов Совета директоров в работе нескольких советов директоров других компаний никак не отразилось на эффективности выполняемых ими функций и задач в работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Информация о кандидатах в Совет директоров доводится до заинтересованных лиц сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен этот вопрос, посредством опубликования существенного факта. Впоследствии полная информация о кандидатах размещается на сайте Компании на русском и английском языках за 30 дней до Общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров.

Ключевые компетенции Совета директоров «Газпром нефти»
Член Совета директоров Продолжительность работы в Совете директоров Ключевые компетенции
стратегия финансы и аудит нефть и газ право и корпоративное управление управление рисками связи с общественностью и госорганами
Миллер А. Б. 14 лет (с октября 2005 г.) + + + +
Кузнец С. И. 4 месяца (с сентября 2019 г.) + +
Садыгов Ф. К. 4 месяца (с сентября 2019 г.) + +
Маркелов В. А. 4 месяца (с сентября 2019 г.) + + +
Меньшиков С. Н. 4 месяца (с сентября 2019 г.) + + +
Медведев А. И. 6 месяцев (с июня 2019 г.) + + + +
Селезнев К. Г. 14 лет (с октября 2005 г.) + + +
Михайлова Е. В. 7 лет (с июня 2012 г.) + + +
Дюков А. В. 12 лет (с ноября 2007 г.) + + + +
Алисов В. И. 10 лет (с июня 2009 г.) +
Середа М. Л. 6 лет (с декабря 2013 г.) + +
Сердюков В. П. 7 лет (с декабря 2012 г.) + +
Дмитриев А. И. 1 год (с июня 2018 г.) + +
Голубев В. А. 12 лет (с июня 2007 по июнь 2019 г.) + + +
Круглов А. В. 14 лет (с октября 2005 по сентябрь 2019 г.) + + + +
Фурсенко С. А. 6 лет (с февраля 2015 по июнь 2019 г.) +
Федоров И. Ю. 15 месяцев (с июня 2018 по сентябрь 2019 г.) + + +
Черепанов В. В. 8 лет (с июня 2011 по июнь 2019 г.) + +
Возрастной состав Совета директоров
Ф. И. О. Возраст, полных лет
Миллер А. Б. 57
Кузнец С. И. 49
Садыгов Ф. К. 51
Маркелов В. А. 57
Меньшиков С. Н. 51
Медведев А. И. 64
Селезнев К. Г. 45
Михайлова Е. В. 42
Дюков А. В. 52
Алисов В. И. 59
Середа М. Л. 49
Сердюков В. П. 74
Дмитриев А. И. 45
Возрастной состав Совета директоров, %
Состав Совета директоров в 2019 году
Состав Совета директоров с 01.01.2019 по 13.06.2019 Состав Совета директоров с 14.06.2019 по 01.09.2019 Состав Совета директоров с 02.09.2019 по 31.12.2019
Независимые директора
Сердюков В. П. Сердюков В. П.С декабря 2019 г. утратил статус независимого директора по критерию нахождения в составе Совета директоров более семи лет.
Фурсенко С. А.
Неисполнительные директора
Миллер А. Б. Миллер А. Б. Миллер А. Б.
Голубев В. А. Маркелов В. А.
Круглов А. В. Круглов А. В. Садыгов Ф. К.
Федоров И. Ю. Федоров И. Ю. Кузнец С. И.
Селезнев К. Г. Селезнев К. Г. Селезнев К. Г.
Алисов В. И. Алисов В. И. Алисов В. И.
Черепанов В. В. Меньшиков С. Н.
Середа М. Л. Середа М. Л. Середа М. Л.
Михайлова Е. В. Михайлова Е. В. Михайлова Е. В.
Дмитриев А. И. Дмитриев А. И. Дмитриев А. И.
Медведев А. И. Медведев А. И.
Сердюков В. П.
Исполнительный директор
Дюков А. В. Дюков А. В. Дюков А. В.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1962 г.
Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.
С 2001 г. является Председателем Правления ПАО «Газпром».
С 2002 г. занимает должность заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

С 2003 г. – Председатель Совета директоров Банка ГПБ (АО);
с 2003 г. – Председатель Совета директоров АО «СОГАЗ»;
с 2007 г. – Председатель Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
с 2010 г. – Председатель Наблюдательного совета Gazprom Neft International S. A.;
с 2012 г. – Председатель Совета директоров АО «Росипподромы»;
с 2012 г. – член Попечительского совета института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета;
с 2012 г. – член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
с 2012 г. – член Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви;
с 2012 г. – член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
с 2012 г. – член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
с 2012 г. – член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
с 2012 г. – первый заместитель председателя Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Федерация велосипедного спорта России»;
с 2013 г. – член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
с 2013 г. – Президент – Председатель Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
с 2013 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»;
с 2013 г. – член Попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы»;
с 2014 г. – Председатель Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
с 2015 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
с 2016 г. – Президент, Председатель Президиума International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»);
с 2017 г. – член Попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
с 2017 г. – член Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»;
с 2018 г. – член Попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;
с 2018 г. – член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
с 2018 г. – член Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»;
с 2019 г. – член Попечительского совета фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»;
с 2019 г. – Председатель Попечительского совета Александринского театра.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1960 г.
Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
С 2008 г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
Состоит в Ассоциации юристов России, член. экспертного совета по корпоративному управлению при ФСФР России.
В 2010 г. указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Занимаемые должности в других организациях

С 2007 г. – член Совета директоров АО «Дальтрансгаз»;
с 2016 г. – член Совета директоров АО «ДРАГА»;
с 2018 г. – член Наблюдательного совета белорусско-российского совместного предприятия ОАО «Брестгазоаппарат».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1974 г.
Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта и Стокгольмскую школу экономики (ЕМВА).
2016–2019 гг. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
С 2019 г. – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо».

Занимаемые должности в других организациях

С 2017 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Химсорбент»;
с 2018 г. – член Совета директров ПАО «ОГК-2»;
с 2018 г. – член Совета директров ПАО «ТГК-1»;
с 2018 г. – член Совета директоров АО «Метаклэй»;
с 2019 г. – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
с 2019 г. – член Совета директоров ПАО «МОЭК».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
0,005357244 % (254 003 шт.)

Биографические сведения

Родился в 1967 г.
Окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.
В 2001 г. получил степень IMISP MBA.
С 2006 г. – Президент, с декабря 2007 г. – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Занимаемые должности в других организациях

С 2005 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»;
с 2007 г. – член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
с 2008 г. – член Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;
с 2010 г. – член Совета директоров ЗАО «Хоккейный клуб «СКА»;
с 2010 г. – член Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
с 2012 г. – член Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
с 2013 г. – член Правления, член Бюро Правления, Председатель Комитета по промышленной безопасности, сопредседатель комиссии по нефтегазовой промышленности Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
с 2014 г. – член Президиума общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга»;
с 2014 г. – член Исполнительного комитета, Председатель Комитета программ развития футбола Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»;
с 2014 г. – член Попечительского совета Российской Шахматной Федерации;
с 2015 г. – член Попечительского совета Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»;
с 2015 г. – член Попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина»;
с 2018 г. – член Попечительского совета Университетской гимназии (школы-интерната) Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;
с 2019 г. – Президент Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»;
с 2019 г. – член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
с 2020 г. – член Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1970 г.
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
2006–2019 гг. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
С 2019 г. – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях

С 2018 г. – директор по правовым вопросам GAZPROM Germania GmbH;
с 2018 г. – член Совета директоров Shtokman Development AG;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета АО «Система транзитных газопроводов «ЕВРОПОЛ ГАЗ»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета Gazprom Holding Coöperatie U. A.;
с 2019 г. – член Совета директоров South Stream Transport B. V.;
с 2019 г. – член Совета директоров ООО «Лазурная»;
с 2019 г. – член Совета АО «Латвияс Газе»;
с 2019 г. – член Совета директоров акционерного общества «РЭП Холдинг» (АО «РЭПХ»);
с 2019 г. – член Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
0,00105456 % (50 тыс. шт.)

Биографические сведения

Родился в 1955 г.
Окончил Московский физико-технический институт.
2013–2019 гг. – заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Газпром».
С 2019 г. – генеральный директор, член Cовета директоров АО «ФК «Зенит».
Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

С 2013 г. – член Правления, член Совета директоров Panrusgaz Zrt.;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров Prometheus Gas S. A.;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров Overgaz Inc. AD;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров ТОО «КазРосГаз»;
с 2013 г. – Председатель Наблюдательного совета SGT EuRoPol GAZ s. a.;
с 2013 г. – Председатель Наблюдательного совета Yugorosgaz AD;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров, заместитель председателя совета директоров, член совета директоров OOO «Хоккейный клуб СКА»;
с 2013 г. – член Наблюдательного совета Gazprom EP International B. V.;
с 2013 г. – председатель Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета Erdgasspeicher Peissen GmbH;
с 2013 г. – член Правления, Председатель Правления, Председатель общего собрания Ассоциации «МХЛ»;
с 2013 г. – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
с 2013 г. – член Наблюдательного Совета Moravia Gas Storage a.s.;
с 2014 г. – Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета GAZPROM Austria GmbH;
с 2015 г. – член Консультативного совета WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG;
с 2015 г. – директор Автономной некоммерческой организации «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»;
с 2016 г. – член Совета директоров Nord Stream 2 AG;
с 2017 г. – Председатель Совета АО «Gaso»;
с 2017 г. – член Совета директоров ООО «КХЛ»;
с 2019 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «БК «Зенит»;
с 2019 г. – Председатель Правления International Business Congress (IBC) e. V («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»).

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родилась в 1977 г.
Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
С 2011 г. – начальник Департамента ПАО «Газпром».
С 2012 г. – член Правления ПАО «Газпром».
2003–2019 гг. – заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».

Занимаемые должности в других организациях

С 2012 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
с 2012 г. – член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
с 2012 г. – член Совета директоров ЗАО «Лидер»;
с 2012 г. – член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
с 2013 г. – член Совета АО «Латвияс Газе»;
с 2017 г. – член Наблюдательного совета АНО «ВК «Зенит – Санкт-Петербург»;
с 2018 г. – член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
с 2018 г. – член Совета директоров АО «НПФ Газфонд»;
с 2019 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Лазурная»;
с 2019 г. – член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Томскгазпром»;
с 2019 г. – член Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1963 г.
Окончил Куйбышевский авиационный институт.
С 2012 г. – член Совета директоров, член Правления, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях

С 2012 г. – главный редактор журнала «Газовая промышленность»;
с 2012 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Газпром космические системы»;
с 2012 г. – член Совета директоров АО «ОСК»;
с 2012 г. – Президент Ассоциации производителей труб;
с 2012 г. – член Правления, Вице-Президент – Заместитель Президента – председателя правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
с 2014 г. – член Наблюдательного Совета Wintershall AG;
с 2014 г. – Председатель Совета директоров ОсОО «Газпром Кыргызстан»;
с 2014 г. – Председатель Попечительского совета Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского;
с 2016 г. – член Наблюдательного совета Gazprom EP International B. V.;
с 2016 г. – член Президиума International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»);
с 2017 г. – член Совета, Председатель Совета Ассоциации строительных организаций газовой отрасли;
с 2017 г. – член Совета директоров, Председатель совета директоров ЗАО «Газпром Армения»;
с 2018 г. – Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ООО «РусХимАльянс»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина»;
с 2019 г. – неисполнительный директор Sakhalin Energy Investment Company Ltd;
с 2019 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго»;
с 2019 г. – Председатель Совета директоров ООО «РусГазАльянс»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета, Первый вице-президент Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1968 г.
Окончил Грозненский нефтяной институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
2008–2019 гг. – генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым».
С 2019 г. – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

С 2019 г. – член Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»;
с 2019 г. – член Совета директоров Sakhalin Energy Investment Company Ltd.;
с 2019 г. – член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Томскгазпром»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета Акционерного общества «Винтерсхалл АГ»;
с 2019 г. – член, Председатель Совета директоров ООО «Ачим Девелопмент»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Ачимгаз»;
с 2019 г. – член Совета директоров ООО «Газпром Кыргызстан»;
с 2019 г. – член Совета директоров ООО «Газпромвьет»;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета «Газпром ЭП Интернешнл Б. В.» (Gazprom EP International B. V.).

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1968 г.
Окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе (Москва).
2009–2019 гг. – член Правления, заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (АО).
C апреля 2019 г. – член Правления, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

С 2019 г. – член Совета директоров «Газпромбанк» (АО);
с 2019 г. – член Совета директоров АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»;
с 2019 г. – член Президиума, Председатель рабочего комитета «Законодательство, банки, финансы» International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»);
с 2019 г. – Председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»;
с 2019 г. – член Совета директоров АО «СОГАЗ»;
с 2019 г. – член Совета директоров GAZPROM Germania GmbH;
с 2019 г. – Председатель Наблюдательного совета Gazprom Holding Coöperatie U. A.;
с 2019 г. – член Наблюдательного совета, председатель наблюдательного совета Gazprom EP International B. V.;
с 2019 г. – член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1974 г.
Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.
2002–2019 гг. – начальник Департамента ПАО «Газпром».
2003–2019 гг. – член Правления ПАО «Газпром».
2003–2019 гг. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
С 2019 г. – генеральный директор, член Совета директоров ООО «РусХимАльянс».
Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности в других организациях

С 2003 г. – член Наблюдательного совета союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
с 2006 г. – член Совета директоров АО «ФК «Зенит»;
с 2006 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Латвияс Газе»;
с 2009 г. – член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
с 2011 г. – член Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»;
с 2013 г. – член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО);
с 2017 г. – член Совета директоров ООО «РусГазАльянс».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1945 г.
Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
1999–2012 гг. – губернатор Ленинградской области.
Кандидат экономических наук. Имеет правительственные и отраслевые награды.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1970 г.
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
С 2002 г. – член Совета директоров ПАО «Газпром».
2004–2020 гг. – заместитель Председателя Правления – руководителя аппарата Правления ПАО «Газпром».
С 2020 г. –  первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт», генеральный директор ООО «Газпром трейдинг».

Занимаемые должности в других организациях

С 2002 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров «Газпром (Ю.К.) Лимитед»;
с 2002 г. – член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров Банка ГПБ (АО);
с 2002 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
с 2003 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Газпром центрэнергогаз»;
с 2004 г. – Председатель Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
с 2005 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест»;
с 2007 г. – член Совета директоров АО «Газпром космические системы»;
с 2015 г. – президент Административного Совета Gazprom Schweiz AG;
с 2016 г. – член Наблюдательного Совета, Председатель Наблюдательного Совета «Газпром Австрия ГмбХ»;
с 2016 г. – член Президиума International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс) (МДК)» з. О.);
с 2017 г. – член Консультативного Совета «ВИГА Транспорт Бэтайлигунгс ГмбХ энд Ко КГ»;
с 2017 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Газпром транссервис»;
с 2018 г. – член Совета директоров ЗАО «Панрусгаз»;
с 2019 г. – Председатель Консультативного Совета «Газпром Германия ГмбХ».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1952 г.
Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
2006–2019 гг. – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1969 г.
Окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.
2015–2019 гг. – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
С 2019 г. – заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Доктор экономических наук.

Члены Совета директоров, полномочия которых были прекращены в отчетном году

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1954 г.
Окончил Ленинградский политехнический институт.
2017–2019 гг. – президент АО «ФК «Зенит».
С 2019 г. – вице-президент АО «Газпромбанк».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1965 г.
Окончил Ленинградский государственный университет, Санкт-Петербургскую государственную академию сервиса и экономики, Санкт-Петербургский международный институт менеджмента.
Кандидат экономических наук.
2012–2019 гг. – член Правления,
2017–2019 гг. – начальник департамента ПАО «Газпром».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родился в 1966 г.
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
2010–2019 гг. – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
Кандидат геолого-минералогических наук.


Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось. В 2019 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета директоров.

Основные задачи Секретаря Совета директоров – ​обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании; подготовка и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, его комитетов; раскрытие информации о Компании; совершенствование практики корпоративного управления.

Основные функции Секретаря Совета директоров:

  • организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
  • подготовка и проведение общих собраний акционеров;
  • содействие Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
  • организация хранения документов Совета директоров;
  • контроль исполнения решений Советов директоров;
  • взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование их по вопросам корпоративного управления, предоставление необходимых документов и информации;
  • раскрытие информации о Компании;
  • организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами;
  • иные функции в соответствии с Положением о Совете директоров, внутренними документами Компании и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной профессиональной репутацией, систематически повышает квалификацию, а также ведет активную работу в профессиональном сообществе.

В целях обеспечения независимости Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя. Секретарь Совета директоров не является секретарем Правления.

Порядок работы Секретаря Совета директоров регламентируется Положением о Секретаре Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2019)
Не имеет

Биографические сведения

Родилась в 1984 г.
Окончила Université des Sciences Sociales de Toulouse (Франция) по специальности DU European and International Business Law; Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
2009–2011 гг. – начальник юридического Департамента ОАО «НК «Магма».
2011–2012 гг. – начальник правового управления ОАО «Московская нефтегазовая компания».
2012–2014 гг. – начальник управления по правовым и корпоративным вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
2014 г. – сентябрь 2018 г. – заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. – начальник Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть».
с июня 2019 г. – начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения ПАО «Газпром нефть».

Является членом Совета директоров АО «Томскнефть» ВНК, ЗАО «Нортгаз», ООО «ИТСК», ООО «Газпромнефть Лубрикантс Италия», ООО «ЦентрКаспнефтегаз». Член Совета AS Baltic Marine Bunker, член Наблюдательного совета Gazpromneft Marine Bunker Balkan S. A. В компании Gazprom Neft International S. A. – член Наблюдательного совета, занимает должность секретаря Наблюдательного совета.

Акциями ПАО «Газпром нефть», а также акциями и долями его дочерних обществ не владеет.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В 2019 г. В. Ненадышина вошла в состав «Топ-50 директоров по корпоративному управлению» рейтинга ИД «Коммерсант»Подробная информация о рейтинге находится по адресу https://www.kommersant.ru/doc/4109977. и стала лауреатом 12-й премии Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Объединение корпоративных юристов» (ОКЮР) в номинации «Достижение года»Подробная информация о премии находится по адресу https://www.rcca.com.ru/about/award-2019.shtml. .



Отчет о работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Газпром нефть», в том числе по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности, обеспечению действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности, улучшению результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Компании.

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром нефть» осуществлялась на основе утвержденных полугодовых планов работы. Всего в 2019 г. проведено 52 заседания.

Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2015–2019 годы
Структура вопросов, рассмотренных в 2015–2019 годах Советом директоров, по направлениям
Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях в 2019 году
Член Совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участиеВ том числе предоставлял письменное мнение.
Общее количество заседаний, в которых мог принять участие
Миллер А. Б.
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
51 52
Маркелов В. А.
Неисполнительный директор
17 17
Меньшиков С. Н.
Неисполнительный директор
17 17
Кузнец С. И.
Неисполнительный директор
16 17
Садыгов Ф. К.
Неисполнительный директор
17 17
Медведев А. И.
Неисполнительный директор
28 28
Селезнев К. Г.
Неисполнительный директор
52 52
Дюков А. В.
Исполнительный директор
52 52
Алисов В. И.
Неисполнительный директор
51 52
Середа М. Л.
Неисполнительный директор
51 52
Михайлова Е. В.
Неисполнительный директор
52 52
Сердюков В. П.
По декабрь 2019 г. – ​независимый директор, с декабря 2019 г. – ​неисполнительный директор
51 52
Дмитриев А. И.
Неисполнительный директор
51 52
Федоров И. Ю.
Неисполнительный директор
24 24
Черепанов В. В.
Неисполнительный директор
24 24
Голубев В. А.
Неисполнительный директор
24 24
Фурсенко С. А.
Независимый директор
24 24
Круглов А. В.
Неисполнительный директор
14 24
Стратегическое развитие

Ключевые вопросы:

  • о ходе реализации Стратегии развития ПАО «Газпром нефть» до 2030 г.;
  • о долгосрочной программе развития Восточного участка Оренбургского НГКМ, направленной на увеличение темпов отбора нефти;
  • о планах развития международного бизнеса ПАО «Газпром нефть»;
  • о результатах применения портфельного анализа добывающих предприятий ПАО «Газпром нефть», перспективных планах развития Блока разведки и добычи в части текущих активов и проектов геолого-разведочных работ;
  • о перспективах освоения месторождений Оренбургского кластера в рамках стратегии развития ресурсной базы ПАО «Газпром нефть»;
  • об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть»;
  • об организации битумного бизнеса ПАО «Газпром нефть», результатах и перспективах его деятельности;
  • об организации авиатопливозаправочного бизнеса ПАО «Газпром нефть», результатах и перспективах его деятельности.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел и принял к сведению информацию о ходе реализации Стратегии развития Компании до 2030 г. Действующая долгосрочная Стратегия была утверждена Советом директоров в ноябре 2018 г. Она определяет основные стратегические цели развития «Газпром нефти» в горизонте до 2030 г. и пути их достижения с учетом изменений в мировой экономике и новых вызовов, стоящих перед отраслью.

Деятельность Компании в 2019 г. и ближайшие планы по развитию бизнеса полностью соответствуют долгосрочным целям, определенным в Стратегии. В сегменте разведки и добычи Компания сохранила фокус на максимизации рентабельности извлечения запасов за счет внедрения новых технологий и развития проектов. В частности, продолжается бурение в Надым-Пур-Тазовском регионе, строятся объекты наземной инфраструктуры на Тазовском и Северо-Самбургском месторождениях, а также Ен-Яхинском и Песцовом месторождениях, проведены сейсморазведочные работы на Хейсовском и Северо-Врангелевском лицензионных участках, расположенных на шельфе Арктики. Кроме того, Компания увеличила ресурсную базу, выиграв аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых ряда участков в ЯНАО, ХМАО-Югре и Оренбургской области. Также «Газпром нефть» получила лицензии на Ближненовопортовское месторождение и геологическое изучение участков на западе полуострова Таймыр.

«Газпром нефть» успешно применила машинное обучение для поиска дополнительных запасов нефти. На основе анализа геологических данных нейросеть предсказала участки с потенциальными залежами нефти. В будущем Компания планирует применить новый цифровой инструмент на месторождениях Ноябрьского региона, потенциал которых оценивается в 3 млн барр. нефти.

В 2019 г. «Газпром нефть» продолжила повышение эффективности управления цепочкой создания стоимости за счет увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, развития направления нефтехимии, сохранения лидирующих позиций на существующих и наращивания доли на новых продуктовых рынках сбыта.

В рамках масштабной технологической и экологической модернизации нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти» на Омском НПЗ продолжается строительство установки первичной переработки нефти, комплексов гидрокрекинга и замедленного коксования, реализован проект по модернизации системы фильтрации малой установки каталитического крекинга. Завершается строительство комбинированной установки переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ, построена новая станция налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт. На финальном этапе находится строительство установки замедленного коксования на заводе NIS в Панчево. В рамках развития катализаторного бизнеса в Омске началось строительство первого в России современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки. Совместно с компанией «СИБУР Холдинг» «Газпром нефть» консолидировала 100 % уставного капитала Омского завода полипропилена «Полиом». Интеграция активов в сегменте нефтепереработки и нефтехимии позволит Компании повысить эффективность использования сырья с НПЗ для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Газпром нефть» продолжила развитие собственной сбытовой сети и расширение ассортимента продуктов. В рамках комплексного развития инфраструктуры топливообеспечения Компания ввела в эксплуатацию новый топливный терминал «Гладкое» в Ленинградской области. «Газпром нефть» продолжила реализацию стратегического проекта по развитию СПГ‑бункеровки в Балтийском бассейне, целью которого является формирование нового сегмента бункерного рынка в России. Общее количество аэропортов присутствия оператора авиатопливного бизнеса Компании – ​«Газпромнефть-Аэро» – ​превысило 280. Расширена география производства и поставок, а также ассортимент битумных материалов « Газпром нефти». Для развития международного бизнеса судовых масел создано дочернее предприятие Компании в Сингапуре.

В 2019 г. Совет директоров рассмотрел и принял к сведению информацию о планах развития международного бизнеса и отметил роль Компании как полноправного и заметного участника мирового нефтегазового сообщества, который активно участвует в формировании повестки развития и взаимодействует на самом высоком уровне на мировых форумах и конференциях. В настоящее время в портфеле ПАО «Газпром нефть» более 20 проектов в области разведки и добычи углеводородов, переработки и сбыта за пределами Российской Федерации. Возможности доступа к участию в новых проектах в интересных для Компании зарубежных регионах определяются внешней конъюнктурой. В текущих условиях ПАО «Газпром нефть» также рассматривает партнерство с иностранными компаниями как эффективный инструмент развития российских активов. Предметом для партнерства ПАО «Газпром нефть» с иностранными компаниями выступают капиталоемкие активы, зрелые месторождения, требующие применения новых компетенций, а также высокорисковые проекты на этапе «Геологоразведка».

В 2018 г. Совет директоров утвердил подход к портфельному анализу добывающих предприятий и ранжирования геолого-разведочных работ по приоритетности и эффективности работ. Данная методология позволила повысить качество портфельного анализа за счет обеспечения дополнительного эффекта путем объединения проектов на ранней геологической и технологической проработке с действующими проектами добычи. В 2019 г. развитие методологии было направлено на внедрение приоритизации и анализа неопределенности не в изолированных группах активов, проектов и возможностей, а в единой системе портфельного управления с учетом как проектной логики, так и ранжирования на основе индивидуальных показателей.

Дальнейшее развитие инструментов портфельного анализа – ​приоритетное направление для принятия управленческих решений. Основной фокус совершенствования методологии направлен на автоматизацию процесса портфельного анализа. Автоматизация расчетов позволяет повысить качество и скорость портфельного анализа, избежать повторения работ при сборе данных на кросс-блоковом уровне, сформировать единое информационное пространство всех подразделений и исключить противоречия в исходных данных.

Интегрированный регулярный процесс портфельного анализа добывающих предприятий и ранжирование геолого-разведочных работ и добычи по приоритетности и эффективности проектов позволяют сформировать сбалансированный план развития Блока разведки и добычи Компании с учетом стратегических целей, а также оперативно и эффективно реагировать на изменения макросреды.

В отчетном году Совет директоров также утвердил Стратегию цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть», которая разработана в полном соответствии со Стратегией развития до 2030 г. и направлена на достижение ее целей и задач. Периметр Стратегии цифровой трансформации охватывает всю цепочку создания стоимости, а также включает системы управления, поддержки и экосистемы партнеров и клиентов. Преобразование бизнес-процессов и бизнес-моделей Компании, осуществляемое за счет системного использования цифровых технологий и управления на основе данных, должно повысить гибкость и эффективность ПАО «Газпром нефть». Целевое видение цифровой трансформации:

  • создание эффективной организационной структуры, позволяющей быстро адаптироваться и осуществлять сквозную оптимизацию по цепочке создания стоимости;
  • достижение 100 % потенциала активов и «Цели – ​ноль» в области безопасности за счет управления на основе цифровых двойников и снижения влияния человеческого фактора;
  • раскрытие новых возможностей развития бизнеса за счет экосистемы партнерств и платформенных решений;
  • выход на новый уровень управления данными, IT и разработки цифровых решений и продуктов.

В 2019 г. Совет директоров рассмотрел результаты и перспективы деятельности битумного бизнеса ПАО «Газпром нефть». К 2019 г. ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (ГПН-БМ) заняло лидирующую позицию на рынке битумов, полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и битумопроизводных продуктов, а также ведущую позицию по научно-исследовательскому потенциалу в области разработки, технологий и применения битумных вяжущих и асфальтобетонов. Сейчас ГПН-БМ – ​самая динамичная компания на битумном рынке в России. Стратегические цели Общества к 2030 г.: удержать лидирующие позиции на рынке битума и рынке ПБВ в России и стать № 1 в отрасли по технологичности среди производителей битумных материалов. Задачи среднесрочного горизонта – ​развитие высококонкурентного сервисного портфеля, расширение географии производства и битумной логистики для максимального охвата потребителей и повышения эффективности группы, развитие инновационных продуктов и технологических решений. Битумный бизнес ПАО «Газпром нефть» готов к масштабированию лучших практик своей деятельности и выходу на новые нишевые рынки, поэтому ключевым направлением становится возможность выхода в мировую десятку ведущих производителей премиальных битумных материалов.

Также в 2019 г. Совет директоров принял к сведению результаты работы и перспективы развития авиатопливозаправочного бизнеса Компании. В настоящий момент ООО «Газпромнефть-Аэро» – ​самая эффективная авиатопливная компания на рынке России. Общество – ​признанный лидер отрасли по разработке и применению новых технологий и компетенций в сегменте заправки воздушных судов и уникальным цифровым сервисам для потребителей. В 2019 г. ООО «Газпромнефть-Аэро» обновило долгосрочную стратегию бизнеса до 2030 г. За этот период Общество рассчитывает войти в топ‑10 международных авиатопливных компаний, удвоив объем розничных заправок, в том числе за счет значительного расширения международного бизнеса. Достижение этой цели базируется на дальнейшем расширении географии сбытовой сети и цифровой трансформации бизнеса – ​внедрении передовых технологий как на производстве, так и в учетных операциях. Долгосрочные цели ООО «Газпромнефть-Аэро» – ​повышение эффективности и масштабов бизнеса и достижение стратегического конкурентного преимущества благодаря цифровому управлению всеми производственными процессами.

В отчетном году Совет директоров рассмотрел и принял к сведению информацию о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2018 г.

Инновационная деятельность

Ключевые вопросы:

  • об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2018 г.;
  • о результатах и приоритетных направлениях научно-исследовательских работ ПАО «Газпром нефть» в области переработки углеводородного сырья;
  • о реализации проектов «Нефтяные оторочки» для обеспечения объемов добычи жидких углеводородов Северо-Самбургского, Песцового и Ен-Яхинского месторождений и последующего направления сырья на НПС «Уренгойская» по итогам работы в 2018 г.;
  • о выполнении плана мероприятий по обеспечению добычи углеводородного сырья при разработке ачимовских участков УНГКМ и нефтяных оторочек с учетом развития объектов переработки и транспорта жидких углеводородов северных районов Тюменской области, а также о статусе строительства инфраструктуры подачи нефти, узлов учета, пунктов сдачи жидких углеводородов в трубопроводную систему ПАО «Транснефть» и систему Альтернативной схемы ПАО «Газпром».

Программа инновационного развития Компании содержит четыре ключевых инновационных проекта:

  • разработка технологии сода-ПАВ‑полимерного заводнения;
  • развитие технологий вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти (национальный проект по изучению баженовской свиты);
  • внедрение комплекса технологий, направленных на повышение продуктивности скважин;
  • разработка и постановка на производство катализаторов нефтепереработки – ​каталитического крекинга и гидрогенизационных процессов (национальный проект «Катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида алюминия»).

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел и принял к сведению информацию об основных результатах и приоритетных направлениях научно-исследовательских работ Компании в области переработки углеводородного сырья. На сегодняшний день «Газпром нефти» принадлежит 115 патентов на изобретения в сфере нефтепереработки, нефтехимии и катализа. 45 из них уже внедрены в производство, остальные решения готовятся к внедрению в промышленном масштабе. Работы по созданию и развитию технологий Компания ведет в партнерстве с ведущими российскими научными организациями. Среди них – ​Институт катализа СО РАН, Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Самарский государственный технический университет и другие.

Результатом реализации научно-исследовательской программы «Газпром нефти» в сфере технологий производства катализаторов стало внедрение в производство ряда уникальных катализаторов нефтепереработки для получения высококачественных моторных топлив. Высокоэффективные катализаторы каталитического крекинга «Газпром нефти» превосходят по эксплуатационным характеристикам импортные аналоги.

Значительную часть программы научно-исследовательских работ «Газпром нефти» также составляют проекты развития и повышения эффективности технологий нефтепереработки и нефтехимии. В 2019 г. Компания успешно испытала на опытном стенде процесс ароформинга – ​переработки низкооктановых фракций в высокооктановый компонент бензина. Компания также активно работает над созданием процессов, которые позволят перерабатывать тяжелое сырье – ​гудрон, асфальт или смолы пиролиза – ​в высококачественное судовое топливо, соответствующее требованиям MARPOL‑2020, или сырье для установок гидрокрекинга и каталитического крекинга.

Кроме того, «Газпром нефть» сформировала эффективную систему создания и внедрения инновационных прикладных разработок, ориентированную на развитие каталитических систем и технологий нефтепереработки, расширение номенклатуры продукции. Компания продолжит системную работу по патентованию новых высокоэффективных технологий и продуктов и их дальнейшему коммерческому использованию.

Финансово-экономическая деятельность, управление рисками

Ключевые вопросы:

  • о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы «Газпром нефть»;
  • о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «Газпром нефть» за 2018 г.;
  • об актуализации ключевых рисков ПАО «Газпром нефть» на 2019 г.;
  • об исполнении Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2018 г. по итогам деятельности Группы в 2018 г.;
  • о ходе и эффективности реализации бюджета и Инвестиционной программы Группы «Газпром нефть» на 2019 г. по итогам деятельности в первом полугодии 2019 г.;
  • о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и бюджета Группы «Газпром нефть» на 2019 г.;
  • о проектах Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2020 г. и прогнозе по 2022 г.;
  • о привлечении кредитов от российских банков.

Совет директоров ПАО «Газпром нефть» уделяет значительное внимание контролю финансово-экономической и инвестиционной деятельности Группы «Газпром нефть».

Несмотря на ограниченные возможности привлечения долгосрочного финансирования в иностранной валюте, достигнуты существенные результаты в области управления долговым портфелем Группы «Газпром нефть»:

  • оптимизирована структура портфеля за счет увеличения доли долгосрочных рублевых заимствований;
  • увеличен средний срок портфеля при одновременном снижении процентной ставки по рублевому долгу;
  • утвержденная в рамках бюджета (финансового плана) на 2019 г. программа финансовых заимствований выполнена в требуемом объеме с использованием наиболее эффективных инструментов;
  • снижено значение коэффициента «Отношение чистого долга к операционной прибыли» по состоянию на 31 декабря 2019 г. по сравнению с уровнем на 31 декабря 2018 г. до 0,70 (снижение на 0,03 в абсолютном выражении и на 4 % в относительном).

Также в 2019 г. Советом директоров были определены стратегические показатели деятельности Группы «Газпром нефть» на 2019–2021 гг. Были утверждены следующие документы:

  • бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2019 г., включая Программу финансовых заимствований;
  • Инвестиционная программа Группы «Газпром нефть» на 2019 г.;
  • Программа оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2019 г.

Кроме того, были рассмотрены проекты Инвестиционной программы, бюджета и Программы оптимизации (сокращения) затрат на 2020 г. и прогноз до 2022 г.

В отчетном году Совет директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. В течение года на очных заседаниях Совета директоров рассматривалась информация о системе управления рисками в ПАО «Газпром нефть», о результатах оценки и актуализации основных рисков на 2019 г. В целом система управления рисками и внутреннего контроля Компании была признана эффективной.

Оценка и актуализация ключевых рисков Компании представляет собой результат работы в рамках всех направлений интегрированной системы управления рисками, в том числе таких, как развитие и внедрение инструментов, методов анализа и управления рисками; а также повышение уровня компетенций персонала в области управления рисками.

Процедура актуализации рисков Компании реализуется в соответствии с требованиями нормативно-методологической документации, регламентирующей функционирование Интегрированной системы управления рисками (далее – ​ИСУР)Политика в области управления рисками (СК‑11.03.01, утверждена 7 февраля 2013 г.), Основополагающий стандарт «Интегрированная система управления рисками (ИСУР)» (ОСК‑11.07, утвержден 1 марта 2016 г.) и Методические указания по процессу управления рисками (М‑11.07–01, утверждены 1 марта 2016 г.).. Она осуществляется по принципу «снизу вверх», начиная с уровня дочерних обществ Компании с вовлечением всех ключевых руководителей и специалистов уровня дочерних обществ, блоков и Правления Компании.

Дочерние общества Компании проводят переоценку рисков, формируют мероприятия по управлению рисками, согласовывают реестры рисков с функциональными службами и курирующими подразделениями в корпоративном центре Компании. Наиболее существенные риски дочерних обществ консолидируются в реестры рисков блоков, на основании которых впоследствии формируется проект реестра ключевых рисков Компании, утверждаемый Правлением Компании.

Для повышения качества информации о рисках в ПАО «Газпром нефть» в отчетном периоде реализованы инициативы по развитию и внедрению инструментов, методов анализа и управления рисками (в том числе количественная оценка рисков, имитационное моделирование, методики «галстук-бабочка» и «дерево решений»). С целью повышения компетенций персонала в области управления рисками Управление мониторинга системы управления рисками (УМСУР) разработало новые учебные модули, организовало и провело обучающие мероприятия для сотрудников Компании.

Отчет о направлениях развития внутреннего контроля в ПАО «Газпром нефть» по итогам 2018 г. и плане развития внутреннего контроля на 2019 г. был также предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров. Основные проекты в области развития внутреннего контроля, реализованные в отчетном периоде, были связаны с оказанием содействия бизнесу по доработке контрольных процедур в бизнес-процессах Компании (реализация нефтехимии и сжиженного углеводородного газа, оптовая реализация битумных материалов, проведение геолого-разведочных работ и развитие ресурсной базы).

Социальная деятельность, промышленная безопасность и экология

Ключевой вопрос:

  • о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования ПНГ по итогам работы в 2018 г. и перспективных планах на 2019–2021 гг.

ПАО «Газпром нефть» нацелено на обеспечение требуемого уровня утилизации ПНГ одновременно с вводом в промышленную разработку новых месторождений и увеличением объемов добычи нефти и газа. Совет директоров рассмотрел информацию о мероприятиях и планах Компании по утилизации ПНГ на текущих активах и повышении эффективности его использования в соответствии с программой утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа. Активная инвестиционная политика и реализация в запланированные сроки мероприятий программы должны обеспечить сохранение динамики показателя утилизации и достижение 95 % полезного использования ПНГ по Компании к 2022 г. при росте добычи газа.

Корпоративное управление

Ключевые вопросы:

  • о согласовании участия членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления организаций;
  • о созывах общих собраний акционеров;
  • о реорганизации дочерних обществ и увеличении уставного капитала обществ ПАО «Газпром нефть»;
  • об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть»;
  • об утверждении Положения об инсайдерской информации;
  • об утверждении Политики по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром нефть», дочерних обществ и организаций.

Утвержденное Советом директоров Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть» – основной документ, регламентирующий закупочную деятельность ПАО «Газпром нефть» и его дочерних обществ. Положением предусматривается формирование и утверждение единого по Группе «Газпром нефть» Годового плана закупок, а также формирование единого центра ответственности за осуществление контроля закупочной деятельности.

В 2019 г. Совет директоров утвердил Политику по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром нефть», дочерних обществ и организаций. Политика устанавливает основные принципы организации и проведения внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» и его дочерних обществ, порядок и критерии отбора аудиторов, а также подходы к обеспечению соблюдения аудиторами принципов независимости и отсутствия конфликта интересов.

В целях соблюдения требований законодательства в области инсайдерской информации Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» в новой редакции, которым, в частности, предусмотрены запретительные периоды для инсайдеров на совершение сделок с акциями Компании. Также расширены полномочия Генерального директора в части утверждения перечня инсайдерской информации Компании и назначении уполномоченного подразделения, в обязанности которого входит проведение внутреннего контроля для предотвращения и выявления неправомерного использования инсайдерской информации.

Комитеты Совета директоров Компании

При Совете директоров функционируют два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутреннего положения. Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

В рамках своих обязанностей Комитет по аудиту:

  • содействует участию Совета директоров в контроле финансово-хозяйственной деятельности Компании;
  • оценивает эффективность систем внутреннего контроля, включая механизмы контроля подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности, ее полноты и достоверности;
  • мониторит систему управления рисками;
  • способствует конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля финансово-хозяйственной деятельности, подразделениями внутреннего аудита Компании.

Деятельность Комитета напрямую связана с планом работы Совета директоров и включает рассмотрение вопросов бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, а также противодействия противоправным действиям.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете.

Члены Комитета располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления. В Комитет по аудиту не входит ни один из представителей высшего руководства Компании.

Члены Комитета участвовали во всех заседаниях. На заседания Комитета в соответствии с рассматриваемыми вопросами были приглашены представители внешнего аудитора, члены Правления, главный бухгалтер, руководитель Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками, а также руководители департаментов Компании.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации.

За отчетный период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.

Состав Комитета по аудиту

С 22 июня 2018 г. по 13 июня 2019 г.:
  • Середа М. Л. (Председатель);
  • Голубев В. А.;
  • Михайлова Е. В.
С 19 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.:
  • Середа М. Л. (Председатель);
  • Дмитриев А. И.;
  • Михайлова Е. В.

В соответствии с утвержденным Планом работы в 2019 г. Комитет по аудиту провел 14 заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

  • о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «Газпром нефть» за 2018 г.;
  • об актуализации ключевых рисков ПАО «Газпром нефть» на 2019 г.;
  • об оценке кандидатов в аудиторы ПАО «Газпром нефть» и предоставлении рекомендаций Совету директоров ПАО «Газпром нефть» по кандидатуре аудитора;
  • о консолидированной отчетности Группы «Газпром нефть» по стандартам МСФО за 2018 г.;
  • об итогах проведения внешнего аудита за 2018 г.;
  • о промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) Группы «Газпром нефть» по стандартам МСФО за три, шесть и девять месяцев 2019 г.;
  • о направлениях развития внутреннего контроля в ПАО «Газпром нефть» по итогам 2018 г. и плане развития внутреннего контроля на 2019 г.;
  • о результатах мероприятий по обеспечению процедур внутреннего контроля в информационных системах ПАО «Газпром нефть» по итогам 2018 г.;
  • о проекте Годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 г.;
  • о программе гарантий и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» по итогам 2018 г.;
  • о результатах оценки работы внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» по итогам 2018 г.;
  • о Политике по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром нефть», дочерних обществ и организаций;
  • об информации, раскрываемой внешним сторонам, включая аналитические и рейтинговые агентства, а также о раскрытии показателей, не предусмотренных МСФО;
  • об определении размера оплаты услуг аудитора на 2019 г.;
  • о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «Газпром нефть» за первое полугодие 2019 г.;
  • о подготовке предложений по составу Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром нефть»;
  • о Политике в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»;
  • о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействию и неправомерному использованию инсайдерской информации за первое полугодие 2019 г.;
  • о формировании плана аудиторских проверок ПАО «Газпром нефть» на 2020–2022 гг.
Статистика заседаний Комитета по аудиту Совета директоров
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Количество заседаний 8 11 12 13 14
Количество рассмотренных вопросов 22 30 34 35 29
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативным органом при Совете директоров. Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Основные задачи Комитета, в соответствии с Положением, – ​предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, деятельности Компании в области кадровой политики и системы преемственности руководства, вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Компании.

В рамках своих обязанностей Комитет по кадрам и вознаграждениям:

  • анализирует и оценивает состав Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета;
  • определяет приоритетные направления для усиления состава Совета;
  • инициирует и контролирует самооценку или внешнюю оценку Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов;
  • формирует отчет об итогах самооценки или внешней оценки для включения в Годовой отчет Общества;
  • утверждает программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, нацеленного на эффективное ознакомление новых директоров с деловой практикой, организационной структурой, ключевыми активами и стратегией, ключевыми работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров, осуществляет надзор за практической реализацией вводного курса.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации.

За отчетный период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.

В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров. По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям, анализ состава кандидатов позволил сделать вывод о том, что:

  • опыт и образование, а также знания и высокая степень профессиональной подготовки выдвинутых в Совет директоров кандидатов позволят им выполнить обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Компании и ее акционеров;
  • у всех кандидатов – ​безупречная профессиональная и личная репутация, которая подразумевает, помимо прочего, отсутствие уголовной ответственности в настоящем или прошлом;
  • в состав Совета директоров войдет один исполнительный директор, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
  • в состав Совета директоров на конец отчетного года не войдет ни один независимый директор;
  • Совет директоров будет достаточно сбалансирован с точки зрения гендерного и возрастного состава.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации.

За отчетный период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

С 22 июня 2018 г. по 13 июня 2019 г.:
  • Федоров И. Ю. (Председатель);
  • Круглов А. В.;
  • Черепанов В. В.;
  • Фурсенко С. А. (независимый директор).
С 19 июля 2019 г. по 1 сентября 2019 г.:
  • Алисов В. И. (Председатель);
  • Сердюков В. П. (независимый директор);
  • Федоров И. Ю.
С 25 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г.:
  • Кузнец С. И. (Председатель);
  • Сердюков В. П. (независимый директор по декабрь 2019 г.);
  • Алисов В. И.

В 2019 г. Комитет провел шесть заседаний и рассмотрел следующие ключевые вопросы:

  • о предложениях акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»;
  • об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть»;
  • об участии членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
  • о назначении заместителя Генерального директора ПАО «Газпром нефть»;
  • об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Статистика заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Количество заседаний 6 7 6 4 6
Количество рассмотренных вопросов 10 10 10 5 7

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями ведущих практик корпоративного управления, Совет директоров проводит ежегодный анализ и самооценку эффективности своей работы. Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям было признано целесообразным проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть» с привлечением независимой внешней организации не реже одного раза в три года.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров Компании проводится в форме опроса (анкетирования). В анкету включено около 30 вопросов по основным направлениям деятельности: состав, характер деятельности, процедуры Совета директоров, оценка работы Председателя Совета директоров, комитетов и Секретаря Совета директоров, уровень взаимоотношений внутри Совета директоров и прочие вопросы.

Анализ анкет членов Совета директоров позволяет быстро получить представление о текущем состоянии ключевых процессов Совета директоров, включая стратегию, принципы ведения бизнеса, управление эффективностью Компании, организация работы совета и его комитетов, а также оценку вклада членов Совета директоров, включая его Председателя и Секретаря Совета директоров.

Проведенный анализ работы Совета директоров за отчетный период выявил улучшение по следующим показателям: определение стратегических планов Компании, взаимодействие с исполнительным руководством, информированность членов Совета директоров. По результатам оценки в зоны для развития попали вопросы по своевременности предоставления информации о реализации планов развития и анализе ключевых показателях эффективности Компании на постоянной основе.

Деятельность Совета директоров, Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям в целом является высокоэффективной. Численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества. Уровень вовлеченности Совета директоров в анализ критических рисков, а также в анализ выполнения показателей работы менеджмента является высоким. Совет директоров способствует и поддерживает развитие компетенций и знаний своих членов.

Совет директоров достиг высокого уровня во многих вопросах, касающихся эффективности заседаний. Уровень коммуникации между неисполнительным директором и Председателем Совета директоров также является высоким. Все комитеты Совета директоров и Секретарь Совета директоров функционируют эффективно.

Введение в должность новых членов Совета директоров

Для эффективной работы Совета директоров в Компании действует программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров. Задачи программы – ​максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью, а также с практикой корпоративного управления Компании.

Программой предусматриваются следующие мероприятия:

  • встреча с Председателем Совета директоров, обсуждение плана работы Совета директоров, приоритетов деятельности Компании; определение будущей роли директора в составе Совета директоров в соответствии с его профессиональными знаниями и опытом;
  • встреча с представителями высшего руководства, получение основной информации о деятельности Компании, обсуждение операционной и финансовой структуры Компании, знакомство с членами Правления;
  • консультации с Секретарем Совета директоров. Секретарь Совета директоров описывает процедурные и юридические аспекты деятельности Совета директоров и его комитетов, разъясняет права и обязанности члена Совета директоров, вопросы выплаты вознаграждений и компенсаций, ответственности и страхования ответственности;
  • ознакомление с основными документами Компании, а также с руководством для члена Совета директоров, с описанием основных вопросов бизнеса, внутренних процедур и организации работы Совета директоров Компании и его комитетов;
  • программа также может включать посещение основных объектов Компании, участие в публичных мероприятиях и встречи с ключевым управленческим персоналом.

Контроль реализации программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В течение 2019 г. состав Совета директоров переизбирался два раза, и в состав Совета вошло пять новых директоров: Маркелов В. А., Кузнец С. И., Меньшиков С. Н., Садыгов Ф. К., Медведев А. И., занимающие руководящие должности в компаниях Группы «Газпром» и владеющие основной информацией о деятельности Компании, в результате чего выполнение всей программы мероприятий по введению в должность не потребовалось. Новые директора были ознакомлены с регламентом деятельности Совета директоров, правами и обязанностями, вопросами выплаты вознаграждения, компенсаций и страхования ответственности.